Obecnie jednak wszyscy jesteśmy z tego bardzo niezadowoleni, potępiamy Rosję w związku z naruszeniem pokoju w Europie, unikamy produktów pochodzenia rosyjskiego, a rządy demokratycznego świata nakładają sankcje na rosyjskich oligarchów i ich biznesy. Wydaje się jednak, że rosyjski kapitał był już od dawna świadom planów putinowskiej administracji.
Z jakiego innego powodu starałby się tak skrzętnie ukrywać swoje pochodzenie. Okazuje się bowiem, że wiele rosyjskich firm lub firm powiązanych z rosyjskimi oligarchami działa bez zakłóceń w całej Europie, a w tym również w naszym kraju. Ukrywają się one za nazwiskami podstawionych osób czy też pod anglojęzycznymi nazwami spółek rejestrowanych w rajach podatkowych lub krajach nierespektujących zachodnich i amerykańskich sankcji.
Oczywiście w sektorze bankowym pozostającym pod ścisłym nadzorem KNF niełatwo doszukać się rosyjskiego kapitału i nie jest to zapewne dziełem przypadku. KNF od lat jest ostrożny z wydawaniem licencji lub akceptacją akwizycji dokonywanych z udziałem wschodniego majątku.
Można zrozumieć również, że w nienadzorowanym przez KNF sektorze firm pożyczkowych pojawiły się instytucje z „niechcianym rodowodem”. Powszechnie znana jest spółka Vivus S.A., działająca w Polsce od lat. Właścicielem Vivus’a jest niejaki Oleg Wiktorowicz Bojko — rosyjski przedsiębiorca rynku finansowego, prezes zarządu Finstar Financial Group, spółki kapitałowej o zróżnicowanej działalności gospodarczej. Niedawno zdecydował się uwłaszczyć polskich menadżerów zarządzających Vivus Finance.
Przeczytaj także:
- Rosyjsko-Chińska Rada Biznesu pomaga przedsiębiorstwom w relacjach biznesowych, ale ma też polityczne powiązania – informuje „Intelligence Online”
- Wojna jest na rękę wschodnim mafiosom
- USA i sojusznicy powołały specjalną grupę do przejmowania majątków rosyjskich oligarchów
- Bezkarność kleptokracji gwarantowana tajemnicą finansową
To bardzo ciekawe, nagłe i aż niewiarygodne posunięcie. Zważywszy na wartość rynkową spółki, powstaje zasadnicze pytanie o pochodzenie środków na jej wykup oraz o szczegóły transakcji. W jaki sposób pan Bojko zabezpieczył swoje interesy w tej transakcji? Czy faktycznie decyzyjność przejdzie w polskie ręce? Okazuje się bowiem, że rosyjski kapitał potrafi skutecznie kryć się za plecami właścicieli z różnymi paszportami i narodowościami, decyzyjność pozostaje jednak nadal tam, gdzie trzeba – w Rosji.
Są takie firmy, które skrzętnie ukrywając swoje wschodnie korzenie skutecznie i z sukcesem rozwijają w naszym kraju swoje interesy, nie obawiając się żadnych sankcji, ani „czujnego oka KNF”. Szczególnie zdumiewa to w sytuacji, gdy prowadzą działalność licencjonowaną. Rozpoczynamy właśnie poszukiwanie tego typu instytucji finansowych, aby naświetlić ogółowi naszego społeczeństwa ich powiązania z rosyjskimi oligarchami.
Jedną z takich instytucji jest firma działająca pod przyjaźnie brzmiącą nazwą Cardina Sp. z o.o., posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej i będąca wydawcą kart kredytowych. Okazuje się, że jednym z dwóch właścicieli firmy jest TRECASTLE GLOBAL INVESTMENTS L.L.C. z siedzibą w Dubaju.
Członkiem rady nadzorczej Cardina Sp. z o.o. jest pani o wymownie brzmiącym nazwisku Natalia Aleksandrovna Retzbach, która figuruje w rejestrze kantonu Zurich, jako jedyny Dyrektor Wykonawczy Cardina Investments AG.
Jeszcze ciekawsze są informacje, które można znaleźć na temat TRECASTLE GLOBAL INVESTMENTS L.L.C. Jak wynika z dokumentów rejestrowych w United Arab Emirates Ministry of Economy, Dyrektorem Wykonawczym TRECASTLE GLOBAL INVESTMENTS L.L.C. jest niejaki Taras Wolgemut, były współwłaściciel rosyjskiego SobinBank (obecnie GENBANK). Co ciekawe spółka TRECASTLE GLOBAL INVESTMENTS L.L.C. jest współwłaścicielem (wraz z państwową spółką Federacji Rosyjskiej), spółki Aurum LeasingLimited z siedzibą w Abu Dhabi, która posiada 34 proc. portfela leasingów w Federacji Rosyjskiej (http://www.rusaviainsider.com/aeroflot-resumes-taking-deliveries-of-western-built-aircraft/).
Taki udział w rynku leasingowym Rosji to raczej nie przypadek i trudno byłoby uwierzyć, że podmiot, któremu „zezwolono” robić tak duże interesy w kraju Putina nie należy do ludzi z nim ściśle powiązanych i od niego zależnych.
Cardina Sp. z o.o. mimo tak wątpliwych powiązań kapitałowych została skutecznie zarejestrowana w Polsce jako Krajowa Instytucja Płatnicza i od 2017 roku prężnie działa w naszym sektorze pożyczkowym. Posiadany przez nią status pozwala omijać regulacje (którymi smagany jest cały sektor pożyczkowy) i sprzedawać pożyczki w ramach wydawanej karty kredytowej z kosztami poza-odsetkowymi znacznie przekraczającymi 200 proc. Klient pożycza 1500 zł na 12 miesięcy, a spłacić musi 5070 zł. (Źródło: http://card4you.pl/)
Takich przykładów znajdzie się w naszym kraju więcej. Bądźmy czujni i starajmy się je demaskować. Nasza redakcja czeka na zgłoszenia ze strony osób, które mają informacje o „rosyjskich mackach” w polskim sektorze finansowym…
